Дочерняя структура «Ростелекома» Fuzzy Logic Labs и компания «Шард» запустили инструмент «Криптокомплаенс» для анализа подозрительных криптотранзакций. Решение ориентировано на корпоративный сектор и использует ИИ и большие данные для оценки рисков, выявления мошенничества и нарушений AML.
Сервис позволяет проверять кошельки и контрагентов, анализировать цепочки операций и обнаруживать признаки отмывания средств. Также предусмотрен тест для оценки частоты проверок.
Инструмент предназначен для криптобирж, финансовых организаций и инвесторов, работающих с цифровыми активами. Пока продукт доступен только бизнесу, но в будущем возможен выход на розничный рынок.
Параллельно в России ведется разработка государственной системы мониторинга криптоопераций «Прозрачный блокчейн». По словам представителя Росфинмониторинга Марии Щербаковой, к тестированию платформы уже подключены пять крупных банков. Источник: https://ru.beincrypto.com/rostelekom-podozritelnye-kriptotranzakczii/.
