AML/KYC

Политика противодействия легализации доходов, добытых преступных путем и “Знай своего клиента” (далее — «AML / Политика KYC») предназначена для предотвращения и снижения возможных рисков wirebit.net быть вовлеченным в какую-либо незаконную деятельность.
Сервис wirebit.net придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). Целью данных мер является демонстрация того, что wirebit.net относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.
Сервис wirebit.net предостерегает пользователей от попыток использования сервиса wirebit.net для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
Сервис wirebit.net, его администрация, сотрудники и владельцы домена не несут ответственности за неправомерное использование сервиса третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса wirebit.net.
Для предотвращения операций незаконного характера сервис wirebit.net устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
- Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
- Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
- Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов, VPN, Tor или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.
Одним из международных стандартов предотвращения незаконной деятельности является надлежащая проверка клиентов (далее – Проверка). С этой целью wirebit.net внедряет свои собственные процедуры проверки в строгих стандартах противодействия легализации доходов, добытых преступных путем и процедуру «Знай своего клиента».
- Сервис wirebit.net может требовать, чтобы Пользователь предоставил Сервису wirebit.net надежные, независимые исходные документы, данные или информацию, для прохождения верификации и подтверждения источников происхождения средств. В числе требуемого могут быть:
  - Фотография с паспортом, в развернутом виде, где четко видны фотография и ФИО;
  - Скан или фотография паспорта (первая, вторая страницы и страница с пропиской в хорошем качестве);
  - Подтверждение источников происхождения средств (фото, скриншоты, выписки);
  - Видео, на котором человек, отправивший средства, с паспортом в руках в развернутом виде (где четко видны фотография, ФИО), говорит, что он создал заявку ID (номер заявки) на обменном пункте wirebit.net, отправленные средства являются моими личными и я несу полную юридическую ответственность за данную криптовалюту, так же на видео необходимо упомянуть источник происхождения средств;
  - Записать видео, снятое с платформы откуда были отправлены средства, на видео мы должны увидеть хеш, адрес отправителя и получателя, сумму с тикером и дату совершения транзакции. Длительность видео должна быть не менее 10 секунд.
- В случае блокировок, из-за высокого риска или официального расследования, средства будут удержаны до момента прохождения верификации или окончания расследования. Для таких целей Сервис wirebit.net оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML/KYC.;
- Сервис wirebit.net предпримет шаги для подтверждения подлинности документов и информации, предоставленной Пользователями. Все юридические методы для двойной проверки идентификационной информации будут использоваться, и Сервис wirebit.net оставляет за собой право расследовать случаи определенных Пользователей, личности которых были определены как опасные или подозрительные.